Росфинмониторинг ввел банковские санкции в отношении 41 страны

В этот список попала 41 страна, в том числе, США, Канада, Евросоюз
20.04.2015       /       23:07
195

Warning: Illegal string offset 'like_count' in /var/www/z3om/data/www/xn----7sbabalf0fh7h4b.xn--p1ai/templates/show_news/show_news.php on line 173
1
Экономика и Бизнес
Теперь банки обязаны сообщать обо всех операциях клиентов, являющихся резидентами стран, которые приняли санкции против РФ, поддерживающих терроризм и не борющихся с коррупцией. В этот список попала 41 страна, в том числе, США, Канада, Евросоюз и так далее. Полный список стран приводит газета «Известия».Если банки будут этими требованиями пренебрегать, то, в таком случае, они нарушат антиотмывочный закон. Крайняя мера за такое – лишение банка лицензии.Теперь банковские сделки с клиентами из нового «черного списка» стран считаются «сомнительными» и не рекомендуются к проведению.

источник Аргументы

comments powered by HyperComments